Buig

Специалисты широкого профиля

Как проверить добросовестность поставщика?

Как проверить надежность поставщика и найти партнера с хорошей репутацией?

1 Перейдите по ссылкам ниже и узнайте, может ли поставщик неожиданно исчезнуть до передачи товара, оказания услуги:

  • на fedresurs.ru посмотрите, банкротится поставщик или нет
  • на zakupki.gov.ru убедитесь, что продавца нет в реестре недобросовестных поставщиков. Если есть, значит, он однажды не выполнил обязательства по государственным контрактам.

2 Зайдите на сайт налоговой, чтобы проверить, кто владеет бизнесом, и насколько он легален:

  • на странице egrul.nalog.ru посмотрите регистрационные данные о компании: дата регистрации, адрес, учредители, директор, размер уставного капитала
  • на странице service.nalog.ru/addrfind.do проверьте, является ли адрес компании адресом массовой регистрации

Вы можете узнать, что компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации. Это значит, если что-то пойдет не так, Вы не найдете поставщика по юрадресу. Отправленные продавцу претензии и письма вернутся с пометкой «адресат выбыл» или «за истечением срока хранения».

  • на странице service.nalog.ru/mru.do – получите список связанных (аффилированных) с поставщиком компаний (компаний, учредителями или руководителями которых являются собственники и директор продавца)

Благодаря этому списку Вы узнаете, входит ли контрагент в крупный холдинг или учредители регулярно создают новые юридические лица.

3 Узнайте, участвует ли поставщик в судебных разбирательствах:

  • на kad.arbitr.ru – информация о судах в арбитраже. Можно узнать, по каким делам поставщик – истец, по каким – ответчик, о чем спор и цену иска
  • на sudrf.ru – примерно тоже само в отношении судов общей юрисдикции.

В первую очередь обращайте внимание на иски покупателей к поставщику, они покажут, какие есть претензии по качеству, срокам и другим обязательствам перед покупателями. Например, Вы узнаете, в срок ли сдает дома застройщик, квартиру которого хотите купить.

4 Посмотрите, есть ли у поставщика долги:

  • по ссылке service.nalog.ru/zd.do убедитесь, что поставщик платит налоги, и у него нет задолженности больше года по сдаче налоговой отчетности
  • на сайте fssprus.ru/iss/ip узнайте, ведется ли исполнительное производство в отношении контрагента, суммы задолженности и отдел судебных приставов, который занимается взысканием

5 Посмотрите бухгалтерскую отчетность компании: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на gks.ru.

6 Проверьте, есть ли у поставщика лицензия, сертификаты, иная разрешительная документация, если они обязательны для продажи нужных Вам товаров или услуг.

Узнать, выдавалась ли лицензия, можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. Рекомендуем запросить у поставщика эти документы и посмотреть, действительны ли они (сроки действия, как правило, указаны на документах).

7 Оцените проект договора, который продавец предлагает Вам подписать.

Из текста договора Вам должно стать понятно, как работает поставщик, какие штрафы за нарушение условий поставки могут быть. Если порядок работы описан туманно, расходится со словами поставщика, меняйте договор. Текст договора и устные договоренности должны совпадать, иначе в случае неприятностей, будут применяться прописанные условия договора.

8 Проверьте полномочия лица, подписывающего договор от имени поставщика.

  • Если договор подписывает руководитель компании, то изучите устав компании и решение/протокол о назначении директора.
  • Если договор подписывает коммерческий директор, руководитель отдела продаж или другой специалист (не директор), дополнительно запросите доверенность на него.

В этих документах проверьте:

  • срок полномочий представителя контрагента (действует ли он на день заключения сделки, срок определен уставом либо доверенностью)
  • вправе ли подписант заключить нужный контракт (часто в доверенностях ограничивается сумма сделки или виды договоров, которые может заключать уполномоченный сотрудник)

Для тех, у кого нет времени самостоятельно проверять поставщиков, есть сервисы быстрой проверки контрагентов. Помните, что проверка по таким сервисам неполная, в частности, сервисы не проверяют условия договора поставщика. Примеры сервисов проверки контрагентов: http://proverka.gardoc.ru/login и https://kontur.ru/focus

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
  7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
  8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
  10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
  11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
  12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Проверка контрагента на благонадежность

Эффективность сотрудничества с контрагентом зависит в том числе и от того, насколько благонадежным он является и какова его деловая репутация в бизнес-среде. Участились случаи, когда у налоговой инспекции возникают претензии к организации, поскольку она заключила сделку с недобросовестным контрагентом. Как следствие, расходы и вычеты по операциям с ним могут не приниматься ИФНС к учету, что увеличивает налоговую нагрузку добросовестного налогоплательщика.

В этой связи проверка контрагентов как до начала сотрудничества, так и в процессе — объективная необходимость, позволяющая компаниям обезопасить себя от претензий налоговой инспекции и дополнительных финансовых расходов. Проверять субъекты можно различными способами, которые в совокупности позволяют получить полную картину, отражающую деятельность потенциального или существующего контрагента.

Когда и зачем нужна проверка контрагента

Проверять контрагента нужно в самых разнообразных ситуациях, например, если:

  • сделка с ним осуществляется впервые. При проверке можно еще до заключения договора обнаружить подозрительные моменты и обезопасить себя от возможных проблем в будущем;
  • потенциальный контрагент недавно зарегистрировался. Новая компания не представляет особой опасности как контрагент, а вот работа с ней может таить в себе массу различных угроз и рисков;
  • о контрагенте присутствует масса отрицательных отзывов. В некоторых ситуациях негативная информация о компании может распространяться конкурентами или недовольными работниками. Однако в большинстве случаев она характеризует сотрудничество с контрагентом как ненадежное и проблемное;
  • контрагент работает только по предоплате. В этом случае компания может столкнуться с тем, что заплатит деньги по договору, но поставки товара или выполнения работы не будет.

Проверка контрагента позволяет выявить, что компания не исполняет обязательства по договору, имеет проблемы с госструктурами, занимается мошенничеством или обналичиванием, находится на стадии ликвидации или банкротства, имеет долги по налогам и сборам, участвует в судебных разбирательствах и т.д. Полученные результаты оценки деятельности контрагента помогут обезопасить компанию от проблем с налоговой инспекцией, а также потерь времени и финансов.

Методы проверки контрагентов

Компания может проверить контрагентов несколькими способами, к которым относятся такие:

  • Запросить юридически значимые документы непосредственно у контрагента.

Как правило, к ним относятся устав, ОГРН и ИНН, копии которых могут предоставляться при заключении договора. Кроме того, имеет смысл попросить выписку из ЕГРЮЛ, а также справку об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам, взносам и сборам.

Рис 1. Финансовый анализ предприятия контрагента в 1С:Контрагент

Если намечается достаточно крупная сделка, можно также попросить предоставить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, стоимости основных средств, репутации в бизнес-среде, опыте функционирования на рынке. Такие сведения помогут подтвердить, что компания проявила должную осмотрительность и заранее проверила своего контрагента. Отметим, что данные документы не являются обязательными к предоставлению, однако позволят подтвердить серьезность намерений по проводимой сделке.

Первая группа документов позволяет установить, как в общем ведется деятельность у контрагента и есть ли у него какие-то серьезные проблемы по взаимодействию с государством. Вторая группа документов предназначена скорее для того, чтобы можно было удостовериться в возможности контрагента исполнять обязательства по заключенному договору.

Совет! При получении выписки из ЕГРЮЛ от самого контрагента целесообразно проверить информацию по ней, размещенную на сайте ФНС. Недобросовестные бизнесмены могут подделывать этот документ.

  • Воспользоваться сервисом ФНС.

При использовании онлайн сервисов ФНС можно получить такую информацию:

  • выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
  • о ликвидации или банкротстве организации;
  • об исключении недействующей компании;
  • об отсутствии в составе исполнительного органа компании дисквалифицированных лиц;
  • о несоответствии юридического и фактического адресов контрагента.

Важно! Несовпадение юридического и фактического адресов контрагента не является причиной для отказа налогоплательщику в применении налоговых вычетов. Однако такое несовпадение, а также массовость юридического адреса могут стать основанием для исключения контрагента из ЕГРЮЛ.

  • Проверить картотеку арбитражных дел.

Такое действие позволит узнать, участвует ли контрагент в каких-либо судебных разбирательствах. Эта информация дает возможность определить, как часто компания является истцом или ответчиком в суде, а также какова суть исковых претензий.

  • Узнать, не проходит ли контрагент процедуру банкротства.

Если контрагент находится на стадии банкротства, то, естественно, ни о каком сотрудничестве с ним не может быть и речи.

  • Проверить наличие действующей лицензии.

Если деятельность осуществляется контрагентом без действующей лицензии, то она считается незаконной, а сама компания — недобросовестной.

  • Изучить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность контрагента.

Эту документацию можно получить как от самого контрагента, так и из Росстата. Отчетность позволит ознакомиться с показателями деятельности компании и определить ее финансовые возможности по исполнению условий договора.

На что обратить особое внимание при проверке контрагента

Особыми сигналами ненадежности контрагента могут служить такие моменты:

  • компания отказывается предоставлять копии юридически значимой документации, например, устава, ИНН или ОГРН;
  • коды ОКВЭД, указанные в выписке из ЕГРЮЛ, не соответствуют фактической деятельности контрагента;
  • число кодов ОКВЭД превышает разумное количество, и при этом они достаточно разнообразны и относятся к совершенно разным сферам деятельности;
  • имеется информация о недостоверности юридического адреса или сведений о директоре;
  • организация не имеет сотрудников;
  • контрагент часто участвует в судебных разбирательствах;
  • проводятся операции, нетипичные для деятельности предприятия;
  • компания сдает нулевую или убыточную отчетность;
  • контрагент имеет серьезную задолженность по налогам и сборам.

Важно! Если уже на первоначальном этапе имеются серьезные сомнения в надежности контрагента, имеет смысл отказаться от сотрудничества с ним, даже если он предлагает хорошие условия и перспективы.

Электронные сервисы для проверки контрагента

Для проверки контрагента на надежность и добросовестность можно использовать такие сервисы:

  • заказать выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС;
  • заказать выписку из ЕГРН на сайте Росреестра;
  • проверить сведения через сервис «Прозрачный бизнес»;
  • проверить юридический адрес на массовость;
  • проверить директора на дисквалификацию;
  • узнать задолженность по налогам и сборам или сдаче отчетности;
  • проверить включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • узнать о банкротстве через Федеральный реестр сведений о банкротстве;
  • проверить на исключение из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации»;
  • поискать в базе судебных приставов;
  • проверить в картотеке арбитражных дел;
  • определить действительность лицензии на сайтах лицензирующих органов;
  • проверить действительность паспорта руководителя на сайте МВД;
  • уточнить действительность доверенности на сайте Федеральной нотариальной палаты;
  • проверить добросовестность контрагента на сайте госзакупок.

Как видите, проверка контрагента — это очень трудоемкое занятие. Вам предстоит сделать проверку более чем в 10 сервисах. Но, можно сделать всё гораздо проще!

1СПАРК Риски – сервис для оценки надежности и мониторинга контрагентов в 1С для принятия взвешенных решений о сотрудничестве и сокращении налоговых рисков. С помощью всего лишь одной программы вы сможете проверять контрагента во всех источниках информации:

Рис 2. Основные источники информации 1СПАРК Риски

Чем обширнее информация будет получена по контрагенту, тем больше шансов найти какие-либо негативные моменты, которые способны повлиять на деятельность компании. Организация проверяет контрагента на добросовестность не столько для госорганов, сколько для себя, чтобы обезопаситься от рисков и финансовых потерь.

Рис. 3 Оценка риска в 1СПАРК Риски

Закажите БЕСПЛАТНЫЙ демо-доступ к сервису 1СПАРК Риски сроком на 7 дней для изучения всех возможностей. Обезопасьте себя от сотрудничества с недобросовестными контрагентами!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

#1С:Контрагент #1СПАРК Риски #Проверка контрагента

Нет времени читать? Пришлем вам на почту!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Заказать бесплатную консультацию эксперта!

Пожалуй, одним из важнейших факторов эффективной работы магазина являются поставщики товаров. Выступая фактически посредниками между ними и покупателями, магазины зачастую оказываются из-за них в критических ситуациях: товар привезли некачественный или вовсе не привезли в срок и так далее — нужное подчеркнуть. Именно для того, чтобы подобного рода ситуации обходили вас стороной, предлагаем вашему вниманию список из основных шагов по проверке и перепроверке своих поставщиков.
Сначала теория. Всех поставщиков можно условно разделить на следующие группы: прямые производители (наилучший выбор), перекупщики (самая многочисленная категория) и поставщики транснациональных компаний (если вы представляете малый бизнес, с ними вы, скорее всего, вообще не столкнетесь). Вне зависимости, однако, к какой из перечисленных групп относится ваш поставщик, среди основных параметров, которые нужно проверить, следующие:
• долгое и активное присутствие в своем сегменте рынка;
• перечень предоставляемых услуг как платных, так и бесплатных;
• соотношение цены и качества (можно проверить на примере других магазинах, с кем поставщик сотрудничает);
• условия постпродажных услуг (ремонт, техническая гарантия, возврат, обмен товара и т.п.);
• условия получения скидок;
• условия оплаты (нужна ли предоплата, какой процент она составит, варианты рассрочки и т.п.);
• вариант комплексной закупки (т.е. поставка сразу нескольких категорий товаров).

Что же нужно сделать на практике? Мы уже упомянули, что, как вариант, можно связаться с магазинами или бизнесменами, которые уже сотрудничают с этим поставщиком. Однако гарантий, что вам предоставят полную и правдивую информацию, к сожалению, нет. Именно поэтому перед подписанием договора, мы настоятельно рекомендуем вам проверить поставщика на нашем сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ: быстро и, что немаловажно, бесплатно. Итак. на что смотрим:
1. значится ли поставщик в специальных реестрах налоговой службы (ФНС);
2. на дату регистрации компании (срок деятельности должен быть желательно более года);
3. на юридический адрес компании;
4. на указанные виды деятельности должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью;
5. на руководителя (директор) компании;
6. на финансовые показатели.

Таким образом, проверяйте всю карточку ИП или компании: от того, когда и где они зарегистрированы, какой деятельностью занимаются, согласно поданными ими документами, кто является руководителем и все остальное. Проверяйте, не является ли их регистрационный адрес массовым, а руководитель — подставным лицом. Подробнее, как искать на сайте — читайте .
После того, как проверка осуществлена, необходимо составить грамотный договор о предоставлении услуг, где стоит прописать все условия, риски и возможности сотрудничества для успешной и плодотворной работы. А мы вам в этом поможем!

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх